Материалы Venator: Уведомление об общем собрании акционеров от 31 августа 2023 г.

Apr 13, 2024

Уведомление об общем собрании

ЭТОТ ДОКУМЕНТ ВАЖЕН И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно действий, которые вам следует предпринять, вам рекомендуется обратиться за финансовой консультацией к своему биржевому брокеру, менеджеру банка, адвокату, бухгалтеру или другому независимому консультанту, уполномоченному в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года («FSMA»). "), если вы проживаете в Великобритании или, если вы проживаете в другом месте, другого уполномоченного финансового консультанта.

Настоящий документ не представляет собой предложение о покупке, приобретении или подписке (или приглашение к предложению о покупке, приобретении или подписке) обыкновенных акций (как определено ниже). Настоящий документ не содержит предложения переводных ценных бумаг по смыслу раздела 102B FSMA и не представляет собой проспект по смыслу раздела 85 FSMA.

Этот документ не следует распространять, пересылать или передавать в любую юрисдикцию, в которой такое действие представляло бы собой нарушение соответствующих законов такой юрисдикции.

Зарегистрированный офис Venator Materials PLC: Titanium House, Hanzard Drive, Wynyard Park, Stockton-On-Tees, Великобритания, TS22 5FD. Venator Materials PLC зарегистрирована в Англии и Уэльсе в соответствии с Законом о компаниях 2006 года под регистрационным номером 10747130.

ВЕНАТОР МАТЕРИАЛС ПЛС

Уведомление о созыве общего собрания Компании изложено на странице 1 настоящего документа.

Вам рекомендуется прочитать этот документ целиком, но ваше внимание обращается на письмо Президента и Главного исполнительного директора Компании, которое изложено на страницах с I по III настоящего документа и в котором представлены подробности деятельности компании. встреча.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 31 АВГУСТА 2023 ГОДА В ОФИСЕ

KIRKLAND & ELLIS LLP, 601 LEXINGTON AVENUE, НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк 10022, В 10:00.

ВОСТОЧНОЕ ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ.

ПРИГЛАШЕНИЕ ОТ РУКОВОДСТВА VENATOR

УВАЖАЕМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

1. Предыстория и причины встречи

Как было объявлено 15 мая 2023 г., Venator Materials PLC («Компания») достигла соглашения с подавляющим большинством своих кредиторов и держателей облигаций об условиях комплексного плана рекапитализации, который включает в себя выплату почти 1 миллиарда долларов США финансируемого долга Компании, укрепляя ее баланс, а также содействие вливанию нового капитала, и все это обеспечит компании будущий рост и успех. Проведение рекапитализации требует принятия определенных шагов, включая созыв общего собрания Компании для принятия определенных решений, как описано ниже.

14 мая 2023 года Компания и некоторые из ее дочерних компаний подали добровольные ходатайства о возмещении ущерба в соответствии с главой 11 раздела 11 Кодекса США, начиная дела, предусмотренные главой 11 («Дела, предусмотренные главой 11»), в Суд США по делам о банкротстве. Южный округ Техаса («Суд по делам о банкротстве»).

В связи с делами, предусмотренными главой 11, 25 июля 2023 года был издан приказ («Приказ о подтверждении»), подтверждающий план реорганизации Общества, предусмотренный главой 11 («План»). План предусматривает, а Подтверждающий приказ требует погашения сумм задолженности перед существующими обеспеченными кредиторами Компании и держателями обеспеченных и необеспеченных облигаций, а также выпуск новых обыкновенных акций Компании (или, если и в пределах, согласованных между Компания и соответствующий держатель, другие ценные бумаги, которые дают право на подписку или конвертацию ценных бумаг в такие обыкновенные акции) («Новые обыкновенные акции») таким кредиторам и держателям облигаций.

Среди прочего, Приказ о подтверждении предоставляет Компании полномочия предпринимать любые действия, необходимые и целесообразные для реализации, осуществления и завершения операций по реструктуризации, предусмотренных Планом. Ваши права подробно описаны в Плане и соответствующем Заявлении о раскрытии информации. Вы можете бесплатно получить копии Плана, Заявления о раскрытии информации и сопутствующих материалов: (1) на веб-сайте реструктуризации Компании по адресу http://dm.epiq11.com/Venator; (2) отправив электронное письмо агенту Компании по адресу [email protected]; или (3) позвонив агенту Компании по привлечению клиентов по телефону +1 (888) 716-3497 (плата за звонки в США и Канаде) или +1 (503) 436-6147 (международный). Вы также можете получить копии любых документов, поданных в делах Главы 11, за определенную плату через веб-сайт Суда по делам о банкротстве по адресу: https://ecf.deb.uscourts.gov.